E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Ünlü banka için bomba iddia! 

"Panama belgeleri"nde İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin uluslararası yaptırımlara rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’in kuzeni Rami Makhlouf için uzun süre finansal hizmet vermeye devam ettiği öne sürüldü.

7.04.2016 - 15:50
Ünlü banka için bomba iddia!

"Panama belgeleri"nde İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin uluslararası yaptırımlara rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’in kuzeni Rami Makhlouf için uzun süre finansal hizmet vermeye devam ettiği öne sürüldü.

Dünyanın dördüncü en büyük uluslararası hukuk ve danışmanlık firması Mossack Forseca’dan sızdırılan “Panama belgelerinde” HSBC’nin ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) yaptırımlarına rağmen Suriye’de Beşşar Esad’in kuzeni Rami Makhlouf için finansal hizmet sunduğu iddia edildi.

Belgeleri ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunun (ICIJ) proje ortaklarından olan İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın haberinde, “HSBC, ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Esad’in kuzeni Rami Makhkouf’a 2008 yılında yaptırım uygulamasının ardından uzun bir süre lobi hizmeti verdiğini gösteren Panama vergi dokümanları ile karşı karşıya.” ifadelerine yer verildi.

"Panama belgeleri"nde, Makhlouf’a yönelik Avrupa Birliğinin 2011 yılının mayıs ayında yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen, HSBC’nin Maklouf’a aynı yılın eylül ayına kadar finansal hizmet verdiği öne sürüldü. Belgelerde HSCB’nin Londra’daki yönetim merkezinin de Makhlouf’la olan ilişkiden haberdar olduğu belirtildi.

Örneğin; hukuk danışmanlık firması Mossack Forseca’nın Cenevre’deki ofisinden Panama’daki yönetim merkezine 2011 yılı şubat ayında gönderilen bir e-mailde, “Bay X bana HSBC’nin sadece Cenevre’deki değil Londra’daki yönetim merkezinin yasal uygunluk biriminin de Makhlouf’tan haberdar olduğunu söyledi. Maklouf konusunda rahatlar.” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Geçen yıl HSBC Bankasının Cenevre şubesinden sızdırılan “Swissleaks” belgelerinde ise Makhlouf’un 2006 yılında bankanın İsviçre şubelerinde farklı hesaplarda en az 10,5 milyon sterlin bulundurduğu öne sürülmüştü.

HSBC’nin bu banka hesaplarını İsviçre’deki denetleyici kuruluşlar tarafından 2011 yılının mayıs ayında özel olarak talep edilene kadar dondurmadığı belirtilmişti. 
"Panama belgeleri"nde ayrıca HSBC’nin ABD’nin 2008 de yaptırım uygulamaya başlamasından sonra iki yıl kadar daha Makhlouf’un sahibi olduğu Drex Technologies şirketine finansal hizmet sunmaya devam ettiği kaydedildi.

HSBC’nin Hong Kong’taki merkezinden yapılan açıklamada ise "Panama belgeleri"ne ilişkin suçlamaların bankacılık reformlarının uygulanma tarihinden öncesine ait olduğunu belirtti. 
Fransız gazetesi Le Monde, "Panama belgeleri"ne göre HSBC’nin Mossack Forseca üzerinden 2 bin 300 adet off-shore şirket kurduğunu iddia etmişti.

Fransız bankası Societe Generale'in 979, İsviçreli UBS'in bin 100, Credit Suisse'in de zan altındaki hukuk firması aracılığıyla bin 105 off-shore şirket kurdurmuş olduklarına vurgu yapılmıştı. "Panama belgeleri" olarak basına sızdırılan belgelerde çok sayıda kişi ve şirketin uluslararası vergi kaçakçılığı, kara para aklama, uluslararası yaptırımları delmek gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülüyor.

Genellikle vergi ödememek ya da düşük vergi ödemek için yurt dışında kurulan ve "vergi cenneti" olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki "off-shore şirketlere” dünyadaki mevcut finansal varlıklar, vergi sistemlerinin dışına kaçırılarak yönlendiriliyor.  Sızdırılan belgelerde aralarında devlet başkanlarının da olduğu 100'den fazla politikacının yanı sıra birçok küresel şirket ve ünlü simanın da adı geçiyor. 

AA

ETİKETLER:
Panama , HSBC , Esad , Suriye
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Fed tutanakları yayımlandı!
Fed, para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 ...
Gelir Vergisi Kanunu değişiyor!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi kanunlarını ...
Borsa günü düşüşle tamamladı!
Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,75 azalışla 81.511,27 puandan tamamladı.
 
ABD ve Türkiye arasında 17,5 milyar dolarlık ticaret!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, "Geçen yıl Türkiye ve ABD arasında ...
Borsa güne yükselişle başladı!
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 82.008,12 puandan başladı.
İkinci el otomobil pazarı hareketlenecek!
Kurdaki hareketlilik ve sıfır araçlardaki kampanyalar nedeniyle durgunluk ...
 
İthal araç satışı yerlileri solladı!
Türkiye'de, yılın ilk çeyreğinde satılan 168 bin 486 otomobil ve hafif ...
Türk akademisyenlerden Paraguay tarih dersi!
Ankara Üniversitesi ve Paraguay'dan iki üniversitenin işbirliğiyle, Ermeni ...
Fotoğraf Takip ve Analiz Sistemi'ne 2 ödül!
AA'nın Haber, Fotoğraf Takip ve Analiz Sistemi, "Yılın En Yenilikçi Projesi" ...
 
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
rusya
Gençlerbirliği
passolig
big ben
Jose Mourinho
işte benim stilim
BBP
haberler
poyraz karayel