Alo Maliye'den 300 Trilyon Ceza 

Maliye, yabancı işlemleri yapan bir aracı kurumdaki incelemede ‘bıyıklı yabancı’ yöntemiyle vergi kaçıran 150 borsacıyı yakaladı. Ünlü isimlerin de yer aldığı kaçakçılara 300 milyon YTL ceza kesildi.

Maliye Bakanlığı, bir süre önce yurtdışında kaynakların ülkeye getirilmesi için çıkardığı Varlık Barışı Yasası kapsamında başvuran olmayınca müfettişlerine ‘inceleme’ emrini verdi. Bu doğrultuda harekete geçen Gelirler Kontrolörleri önce kamuoyunda ‘bıyıklı yabancı’ olarak bilinen ve parasını yurtdışından para ve sermaye piyasalarına getirip vergi ödemeyen 150 yatırımcıyı incelemeye aldı. Maliye’yi harekete geçiren ise bir dönem en fazla yabancı işlem yapan aracı kurumda yapılan vergi incelemesi oldu. SPK tarafından sermaye yetersizliği nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan söz konusu aracı kurumun vergi borcu nedeniyle yapılan incelemede çok sayıda bıyıklı yatırımcı tabir edilen gerçekte Türk yatırımcı olup yabancı yatırımcı gibi İMKB’de işlem yapan kişilerin bilgisine ulaştığı belirtildi. Maliye’nin incelemeleri bıyıklı yabancıları belirlemek için başta faaliyetleri durdurulan yabancı işlemlerin ağırlıkta yapıldığı 4 aracı kurum üzerinde yoğunlaştı.

GALATASARAYLI FUTBOLCU VAR

EDİNİLEN bilgilere göre, Maliye’nin inceleme başlattığı kişiler arasında Türkiye’nin en büyük şirketlerden birisinin kurucusu ünlü bir işadamı, Galatasaray’ın bir yöneticisi ve bir futbolcusu, İstanbul’un ünlü restoranlarından birisinin sahibi, büyük bir aracı kurumun kurucusu ve eski ortağı da yer alıyor. Habertürk’ün internet sitesinde yer alan habere göre kontrolörler, 150 kişiye toplam 300 milyon YTL vergi borcu çıkardı. Diğer bir deyişle 150 yatırımcının yabancıymış gibi görünüp 300 milyon YTL vergi kaçırdığı belirlendi.

Sistem nasıl işliyor?

BAZI yatırımcılar İMKB’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergi vermemek için yurtdışında off-shore vergi cennetlerinde göstermelik şirketler kurup bu şirketleri Türk resmi kurumlarına, yabancı A Tipi Yatırım Fonu olarak beyan ediyor ve Türkiye’de bu fona bir daimi temsilci atayarak gerçek yatırımcı kimliğini gizliyor. Aynı yatırımcı, aracı kurumlarda yatırım fonu adına hesap açıyor ve İMKB’de yabancı yatırımcı olarak hisse senedi işlemleri gerçekleştiriyor. Elde ettiği kazancı aracı kurumda bulunan hesabı üzerinden yurtdışında bulunan banka hesaplarına transfer ederek elde ettiği kazancın vergisini vermiyor.

Yüzde 25’i Türk

SPK Başkanı Turan Erol da, sermaye piyasasında işlem yapan yabancı yatırımcıların yüzde 25’inin gerçekte Türk yatırımcı olduğunu tahmin ettiğini 2008 Ekim ayında yaptığı açıklamada belirtmişti. Maliye Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucu bu yatırımcıların İMKB’de hisse senedi işlemleri gerçekleştirip önemli miktarda gelir elde ettikleri ve bu gelirler üzerinden vergi vermedikleri belirlendi. Bu yatırımcılara geçmiş dönemlerde de yaptığı işlemlerden dolayı vergi cezası uygulanacağı belirtiliyor.

Yabancılar 11 ayda 3.1 milyar net satış yaptı