ABD, Pacnet'i kara listeye aldı!
ABD, 80'den fazla ülkede hizmet veren para transfer şirketi Pacnet'i kara para aklama gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Kanada merkezli para transfer şirketi PacNet'i "uluslararası suç örgütü" ilan ederek yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan edildi.
Posta yoluyla dolandırıcılık yapan sahtekarlar adına 20 yıldır para transferi yapan şirketin, 18 ülkedeki üst düzey 12 yetkilisi ve 24 iştiraki kara listeye alındı.
ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin arasında Kanada, İngiltere, Brezilya, İtalya ve İrlanda vatandaşlarının olması şirketin uluslararası bağlarına dikkati çekti.
Bu şahısların isimleri ise şöyle: Paul Davis, Rosanne Day, Gerard Alphonsus Humphreys, Ruth Ferlow, Marie Boivin, Brian Weekes, Monica Elizabete Bottcher, Siobhan Ann Hanrahan, Raffaelle Ferrari, Donna Maria MacBain, Mary Ann Driscoll ve Estelle Snyman.
Bakanlığın hakkında yaptırım kararı aldığı şahıs ve kurumların ABD'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ticari ilişki kurması da yasaklandı.
AA
|
Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. |
Bu haber henüz yorumlanmamış...
Bunlar da ilginizi çekebilir...
