Fon soruşturmasında yeni gelişme: İsviçre hesabına para aktaran şahıslar gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen dev fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK DEV ŞİRKETLERİN FİNANSAL HAREKETLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve 1. derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edilmişti.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Hazırlanan MASAK raporu, milyarlarca liralık transferleri gözler önüne sermişti.

MİLYARLARCA LİRALIK TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde 2 işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.