Fon soruşturmasında Tera Yatırım yöneticileri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin hazırlanması istendi.

Talepte şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün yanı sıra Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.

Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de aynı soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında arama gerçekleştirilmişti.

14 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmanın son aşamasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ın da aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli ise dün adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.