Cem Küçük soruşturmasında tutuklanmıştı: Tahir Sarıkaya'nın milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Cem Küçük’e yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu ortaya çıktı.

MASAK VE KOM HESAPLARDAKİ 236 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİĞİ TESPİT ETTİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.

Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti.

Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta gerçekleştiği ifade edildi.

KIBRIS'TAKİ OTELLER VE KRİPTO PLATFORMLARINA MİLYONLARCA LİRA AKTARILDI

Sarıkaya'nın kripto para platformlarıyla 48,9 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, Kıbrıs'taki otellere para transferleri yaptığı ve eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesaplarında 560 milyon liralık hareketlilik tespit edildiği kaydedildi.

Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler de incelendi. Rapora göre Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi.

Bir başka otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.

Raporda otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmezken dosyadaki değerlendirmelerde iki otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

RAPORDA PARA TRAFİĞİNİN GAZETECİLİK GELİRİYLE UYUŞMADIĞI VURGULANDI

KOM’un mali analizinde çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Raporda bu tür işlemlerin kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda olduğu değerlendirmesi yapılarak açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler tek tek sıralandı.

Sarıkaya’nın hesaplarına; aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi. Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.

KOM raporında, tespit edilen devasa para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı. (DHA)