PAYMIX soruşturmasında 5.dalga operasyon

Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

PAYMIX-1, PAYMIX-2, PAYMIX-3 ve PAYMIX-4 operasyonları gerçekleştirilmiş; şirketlere TMSF kayyum atanmış, çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, yüzlerce mal varlığına el konulmuş ve binlerce hesap bloke edilmişti.

OYUNCULARA İLİŞKİN AYRINTILI VERİLERİN TUTULDUĞU BELİRLENDİ

PAYMIX 5 soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin ayrıntılı verilerin tutulduğu tespit edildi.

Bu verilerin, oyuncuların yatırım ve para çekme tutarlarını, işlem sayılarını, son yatırım tarihlerini ve aktiflik durumlarını kapsadığı öğrenildi.

OYUNCULAR, GRUPLARA AYRILDI

Oyuncuların 'VIP', 'potansiyel VIP', 'aktif olmayan' ve 'uzun süredir işlem yapmayan' gibi gruplara ayrıldığı belirledi.

Ayrıca bu gruplara yönelik müşteri bazında bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı teklifleri yapıldığı tespit edildi.

'AKTİF OLMAYAN OYUNCULARA ÖZEL TEKLİFLER'

Uzun süredir işlem yapmayan oyuncular için kampanya listeleri ve yüksek tutarda yatırım yapanlar için özel teklifler hazırlandığı saptandı.

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

23 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda 23 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

467 HESAP BLOKE EDİLDİ

Suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konudu; 467 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü belirtildi.