"Dinamikpay" soruşturması: Kilolarca altın ele geçirildi

İstanbul'da Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 179 milyon 520 bin lira değerinde 25,5 kilogram altın ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN KİLOGRAMLARCA ALTIN ADLİ EMANETE ALINIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şirkete ait 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, şirkete ait 12,5 kilogram altının karşılığının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altının karşılığının ise 91 milyon 520 bin lira olduğu tespit edildi.

Hazırlanan ön ekspertiz raporunda toplam 179 milyon 520 bin lira değerinde olduğu belirtilen altınlar, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak incelemenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt edilecek.

DEV BÜTÇELİ FİNANSAL HAREKETLER İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirildi.

İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun yer aldığı organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ YAPILDI

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarındaki tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, şüpheliler ile şirketlere ait 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı. (İHA)